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2014年第4次临时股东大会、第六届董事会第一次会议及第六届监事会第一次会议顺利召开

    1120,公司2014年第4次临时股东大会在二楼会议室召开。会议由董事长张峥先生主持,公司股东或股东代表通过现场及网络投票的方式出席了本次会议,部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席会议。会议采用累积投票制选举张峥先生、刘志涛先生、赵煜先生、章卫红女士为公司第六届董事会非独立董事;胡建军先生、马卓檀先生为公司第六届董事会独立董事;刘峥女士、王润稣先生为公司第六届监事会股东代表监事。刘峥女士、王润稣先生与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事周炼女士共同组成公司第六届监事会。至此,公司顺利完成了董事会和监事会的换届选举工作。

   1121,公司第六届董事会第一次会议在七楼会议室召开。会议选举张峥先生为公司第六届董事会董事长、刘志涛先生为公司第六届董事会副董事长;确定公司董事会各专门委员会委员人选;聘任徐向平先生为公司总经理、董事会秘书,卢捷女士、俞沅先生为公司副总经理,毛凤云女士为公司财务总监,同时聘任黄可女士为公司证券事务代表。

   随后召开的第六届监事会第一次会议选举刘峥女士为公司第六届监事会召集人。

   本次股东大会会议、董事会会议及监事会会议按照预定议程圆满完成。

 
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2014年第4次临时股东大会、第六届董事会第一次会议及第六届监事会第一次会议顺利召开

九芝堂 2014-11-28 11:45:43

    1120,公司2014年第4次临时股东大会在二楼会议室召开。会议由董事长张峥先生主持,公司股东或股东代表通过现场及网络投票的方式出席了本次会议,部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席会议。会议采用累积投票制选举张峥先生、刘志涛先生、赵煜先生、章卫红女士为公司第六届董事会非独立董事;胡建军先生、马卓檀先生为公司第六届董事会独立董事;刘峥女士、王润稣先生为公司第六届监事会股东代表监事。刘峥女士、王润稣先生与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事周炼女士共同组成公司第六届监事会。至此,公司顺利完成了董事会和监事会的换届选举工作。

   1121,公司第六届董事会第一次会议在七楼会议室召开。会议选举张峥先生为公司第六届董事会董事长、刘志涛先生为公司第六届董事会副董事长;确定公司董事会各专门委员会委员人选;聘任徐向平先生为公司总经理、董事会秘书,卢捷女士、俞沅先生为公司副总经理,毛凤云女士为公司财务总监,同时聘任黄可女士为公司证券事务代表。

   随后召开的第六届监事会第一次会议选举刘峥女士为公司第六届监事会召集人。

   本次股东大会会议、董事会会议及监事会会议按照预定议程圆满完成。

 
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