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我公司第五届董事会第六次会议顺利召开

上午,公司第五届董事会第六次会议在本部七楼会议室召开。会议由公司董事长魏锋先生主持,公司董事刘志涛先生、谢超先生、赵煜先生、独立董事余应敏先生现场出席了此次会议,独立董事张利国先生因工作原因未能现场出席本次会议,委托独立董事余应敏先生代为出席并代为行使表决权。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

   会议主要审议了我公司2011年度报告、董事会报告、总经理报告、财务决算报告、利润分配等11项议案。公司董事对公司在2011年度所取得的业绩表示满意,并与公司经理层进行了深入的交流与探讨,就公司未来发展战略和生产经营、财务管理等方面提出了具体的建议。经与会董事认真研究、讨论并书面投票表决,所有议案得到一致通过。

 

 
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我公司第五届董事会第六次会议顺利召开

九芝堂 董事会办公室通讯员 黄可 2012-5-4 11:42:27
上午,公司第五届董事会第六次会议在本部七楼会议室召开。会议由公司董事长魏锋先生主持,公司董事刘志涛先生、谢超先生、赵煜先生、独立董事余应敏先生现场出席了此次会议,独立董事张利国先生因工作原因未能现场出席本次会议,委托独立董事余应敏先生代为出席并代为行使表决权。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

   会议主要审议了我公司2011年度报告、董事会报告、总经理报告、财务决算报告、利润分配等11项议案。公司董事对公司在2011年度所取得的业绩表示满意,并与公司经理层进行了深入的交流与探讨,就公司未来发展战略和生产经营、财务管理等方面提出了具体的建议。经与会董事认真研究、讨论并书面投票表决,所有议案得到一致通过。

 

 
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