我公司2011年第1次临时股东大会、第五届董事会第一次会议及第五届监事会第一次会议顺利召开
九芝堂
2011-9-28 14:43:00
9月23日，公司2011年第1次临时股东大会在本部七楼会议室召开。会议由公司董事长魏锋先生主持，公司3名股东（股东代表）、董事、监事出席了本次会议，高级管理人员、见证律师及新闻媒体列席会议。会议采用累积投票制选举魏锋先生、谢超先生、刘志涛先生、赵煜先生为公司第五届董事会董事；张利国先生、余应敏先生为公司第五届董事会独立董事。徐德安先生、杨利华先生为公司第五届监事会股东代表监事，徐德安先生、杨利华先生与公司第二届职工代表大会第三次会议选举产生的职工代表监事冷建宏先生共同组成公司第五届监事会。至此，公司顺利完成了董事会和监事会的换届选举工作。
股东大会后，随即召开了第五届董事会第一次会议。会议选举魏锋先生为公司第五届董事会董事长；确定公司董事会各专门委员会委员人选；聘任刘志涛先生为公司总经理，徐向平先生为公司董事会秘书、副总经理，卢捷女士为公司副总经理，毛凤云女士为公司财务会计工作负责人，同时聘任杨沙立先生、黄可女士为公司证券事务代表。
随后召开的第五届监事会第一次会议选举徐德安先生为公司第五届监事会召集人。
本次股东大会会议、董事会会议及监事会会议按照预定议程圆满完成。